En diversas jurisdicciones, la banca tradicional opera bajo normas restrictivas que vigilan transacciones relacionadas con criptomonedas. Si detectan que una transferencia bancaria ordinaria está vinculada a exchanges, bloquearán la cuenta de inmediato.
### Reglas de Seguridad en Transferencias
Para mitigar la congelación de cuentas bancarias en operaciones P2P:
1. **Evite comentarios relacionados:** No incluya palabras como ‘Cripto’, ‘USDT’, ‘Bitcoin’, ‘Quidax’ o ‘Binance’ en el concepto de la transferencia. Deje el concepto en blanco o coloque un número de orden o nombre simple.
2. **Coincidencia estricta de nombres:** Asegúrese de que el nombre del remitente bancario coincida con el nombre registrado en la plataforma. Rechace fondos de terceros para evitar esquemas de cuentas robadas o fraudes de contracargo.
3. **Use cuentas bancarias separadas:** Evite utilizar sus cuentas principales de nómina o empresariales para el comercio P2P. Aísle el riesgo con cuentas secundarias.